DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS
.ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA DE LA SOCIEDAD, RESPONSABILIDAD PENAL DE DIRECTIVOS Y GERENTES, MANDATARIOS Y EMPLEADOS. PAPELES DE COMERCIO Y DELITO. ILICITOS TRIBUTARIOS Y PREVISIONALES. LAVADO DE DINERO.
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA: DR. ERNESTO EDUARDO MARTORELL
 
MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003 - 14.00 a 21.00 hs.
SHERATON BUENOS AIRES HOTEL & CONVENTION CENTER
AV. LEANDRO N. ALEM 1151
 
 
 
APERTURA: PANORAMA DE LA EMPRESA EN LA ARGENTINA DE 2003

A CARGO DEL DR. ERNESTO EDUARDO MARTORELL
 
 
 

MÓDULO I:

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA DE LA SOCIEDAD,
RESPONSABILIDAD PENAL DE DIRECTIVOS Y GERENTES, MANDATARIOS Y EMPLEADOS
Administración fraudulenta de la sociedad; Responsabilidad penal de los directivos y gerentes de empresas. Supuestos delictivos. Responsabilidad penal del gerente con facultades de disposición, de empleados y mandatarios. Desorden contable y dolo. El delito de balance falso. Responsabilidad de los directivos de la empresa frente a su quiebra. Vaciamiento de empresa y quiebra fraudulenta. La quiebra de Bancos.

A CARGO DEL DR. PEDRO BOHMER
 
 
 
MÓDULO II:

PAPELES DE COMERCIO Y DELITO
Los papeles de comercio y la problemática penal. Cheques e ilícitos y acciones. Análisis de las diversas figuras y/o tipos penales. Ilícitos con O.N., "Comercial Papers"

A CARGO DEL DR. JOSÉ MARÍA ORGEIRA
 
 
 
MÓDULO III:

ILICITOS TRIBUTARIOS Y PREVISIONALES
Ilícitos Tributarios y Previsionales: Infracciones y sanciones previstas por la Ley 11.683. Sanciones impropias. Concurrencias de regímenes. Procedimiento de aplicación de multas. Facultades. Constatación y notificación. Las decisiones fiscales y la ley penal tributaria. Responsabilidad penal por fraude Laboral y previsional. Las sanciones aduaneras.

A CARGO DEL DR. NORBERTO SPOLANSKY
 
 
 

MÓDULO IV:

LAVADO DE DINERO
Lavado de dinero. Evolución conceptual y prevención del lavado de dinero. Lavado de Dinero en los Bancos. Etapas del Lavado de dinero. Tipificación de las etapas del lavado de dinero. Investigación en las operatorias. Operaciones sospechosas. La base de datos. El reporte de la operación sospechosa. Guía de transacciones sospechosas. Blanqueo de capitales en las distintas operatorias.

A CARGO DEL DR. HÉCTOR DANIEL PÉREZ LAMELA
 
 
 

Arancel:

 $ 83 .- + IVA Hasta el Martes 26 de Agosto inclusive.

VACANTES
LIMITADAS
$ 95 .- + IVA Desde el Miércoles 27 de Agosto inclusive.
 
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